Преступления в сфере экономики и управление кризисом

Международные и иностранные компании сталкиваются с ростом юридических проблем в России и иных странах бывшего СССР. Серьезно выросли штрафы, налагаемые на корпорации различными государственными органами. Коррупционные преступления, отмывание денег, полученных преступным путем, агрессивные налоговые схемы привлекают все больше внимания компетентных органов. Международные компании, работающие на постсоветском пространстве, стали чаще привлекать специализированных экспертов для помощи в деликатных и нестандартных ситуациях.

Междисциплинарная практика Юридической фирмы «Борениус» «Преступления в сфере экономики и управление кризисом» оказывает организациям и частным лицам услуги по консультированию и представительству в судах и иных государственных органах во всех регионах России и в большинстве стран бывшего СССР в кризисных ситуациях, в том числе, по вопросам экономических преступлений (т.н. white-collar crime), таких как мошенничество, уклонение от уплаты налогов, присвоение и растрата.

Направления практики

Консультации и представительство в следующих ситуациях:

  • Обвинения высшего руководства в мошеннических действиях, выдвинутые внутри компании или государственными органами;
  • Сообщения осведомителем (т.н. whistleblower) о случаях растраты, коммерческого подкупа и/или других нарушениях законодательства и применимых этических норм;
  • Захват бизнеса клиента с использованием преступных схем (рейдерство);
  • Корпоративные расследования, кризисные ситуации, возникающие в связи с деятельностью дочерних компаний в странах бывшего СССР;
  • Другие ситуации, затрагивающие вопросы уголовного права.

В рамках работы нашей междисциплинарной практики мы, в том числе, выполняем такие задачи как поиск активов, установление аффилированности лиц, а также проведение процедур по установлению реальных бенефициарных собственников активов, проектов и компаний. Указанную работу мы выполняем как самостоятельно (с использованием ведущих мировых баз данных), так и с привлечением узкоспециализированных специалистов из соответствующих отраслей.

Примеры проектов

  • Консультирование клиента по вопросам уголовного права и процесса в связи с делом, возбуждённым по инициативе налоговых органов против бывшего генерального директора клиента. Генеральному директору было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), в период, когда он руководил бизнесом клиента;
  • Представление интересов клиента (акционера лизинговой компании) в качестве третьего лица в споре между лизинговой компанией и другим акционером в отношении оспаривания корпоративных сделок, которые были совершены без получения согласия акционеров и, по утверждению этого акционера, с использованием поддельных документов. Дело содержит иностранный элемент и осложнено наличием корпоративного конфликта;
  • Консультирование известного дистрибьютора промышленной химии по аспектам российского налогового и уголовного права и оценка рисков, связанных налоговой проверкой. Мы консультировали клиента в том числе, относительно объема информации, которая должна быть раскрыта в соответствии с запросами ФНС;
  • Представление интересов клиента – бывшего директора крупного российского банка, по вопросам уголовного преследования в связи с делом о мошенничестве, а также по вопросам экстрадиции. Дело осложнено масштабным освещением в прессе и наличием корпоративного конфликта между бывшими партнерами;
  • Участие в деле по возмещению убытков, причиненных нашему клиенту как акционеру одной из старейших страховых компаний СНГ, вследствие мошеннической схемы, разработанной группой миноритарных акционеров и бывшим генеральным директором. Схема включала отчуждение товарных знаков, принадлежащих страховой компании, а затем передачу их обратно в пользование по лицензионному договору на заведомо невыгодных условиях. Данное дело осложнено необходимостью применения норм и иностранного права. Это дело является частью глобальной кампании по поиску активов, проводимой нашим клиентом – крупным иностранным банком.

Рейтинги

Право – 300

  • Уголовное право и процесс, Россия (Группа 3: 2018)

Дополнительная информация

Команда