Здравствуйте, как мы можем Вам помочь?

Преступления в сфере экономики и управление кризисом

Международные и иностранные компании сталкиваются с ростом юридических проблем в России и иных странах бывшего СССР. Возрастают штрафы, налагаемые на корпорации различными государственными органами. Коррупционные преступления, отмывание денег, полученных преступным путем, агрессивные налоговые схемы привлекают все больше внимания компетентных ведомств. Международные компании, работающие на пост-советском пространстве, стали чаще привлекать специализированных экспертов для помощи в деликатных и нестандартных ситуациях.

Междисциплинарная практика Юридической фирмы «Борениус» «Преступления в сфере экономики и управление кризисом» оказывает организациям и частным лицам услуги по консультированию и представительству в судах во всех регионах России и в большинстве стран бывшего СССР в нестандартных и деликатных ситуациях, в том числе, по вопросам экономических преступлений (т.н. white-collar crime), таких как мошенничество, уклонение от уплаты налогов, присвоение и растрата.

НАПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИКИ

Мы предлагаем консультации и представительство в следующих ситуациях:

  • Обвинения высшего руководства в мошеннических действиях, выдвинутые внутри корпорации или государственными органами
  • Сообщения осведомителем (т.н. whistleblower) о случаях коммерческого подкупа и/или других нарушениях законодательства и применимых этических норм
  • Рейдерство (захват бизнеса с использованием преступных схем)
  • Корпоративные расследования, кризисные ситуации, возникающие в связи с деятельностью дочерних компаний в странах бывшего СССР
  • Другие ситуации, затрагивающие вопросы уголовного права

В рамках работы нашей междисциплинарной практики мы, в том числе, выполняем такие задачи как поиск активов, установление аффилированности лиц и проведение процедур по установлению реальных бенефициарных собственников активов, проектов и компаний. Указанную работу мы выполняем как самостоятельно (с использованием ведущих мировых баз данных), так и с привлечением узкоспециализированных специалистов из соответствующих отраслей.

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

  • Консультирование клиента по вопросам уголовного права и процесса в связи с делом, возбуждённым по инициативе налоговых органов против бывшего генерального директора клиента. Генеральному директору было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), в период, когда генеральный директор руководил бизнесом клиента
  • Представление интересов клиента (акционера лизинговой компании) в качестве третьего лица в споре между лизинговой компанией и другим акционером в отношении оспаривания корпоративных сделок, которые были совершены без получения согласия акционеров и, по утверждению этого акционера, с использованием поддельных документов. Дело содержит иностранный элемент и осложнено наличием корпоративного конфликта
  • Представление интересов клиента, бывшего директора крупного московского банка, по вопросам уголовного преследования в отношении него в связи с делом о мошенничестве, а также по вопросам экстрадиции. Дело осложнено масштабным освещением в прессе и наличием корпоративного конфликта между бывшими партнерами
  • Консультирование известного дистрибьютора пластмасс и промышленной химии по аспектам российского уголовного права и оценка рисков, связанные с запросами ФНС в отношении проведения налоговой проверки. Мы консультировали клиента относительно объема информации, которая должна быть раскрыта в соответствии с данными запросами, а также в отношении того, какая информация была запрошена налоговыми органами сверх необходимого объема раскрытия информации
  • Участие в деле по возмещению убытков, причиненных нашему клиенту как акционеру одной из старейших страховых компаний Украины, вследствие мошеннической схемы, разработанной группой миноритарных акционеров и бывшим генеральным директором страховой компании. Схема включала отчуждение товарных знаков, принадлежащих страховой компании, а затем передачу их обратно в пользование страховой компании по лицензионному договору на заведомо невыгодных условиях. Данное дело осложнено необходимостью применения норм украинского и английского права. Это дело является частью глобальной кампании по поиску активов, проводимой нашим клиентом, крупным иностранным банком, который выступает инвестором на территории СНГ