IBA Anti-Corruption Enforcement and Compliance Conference
12-13 Ноября в Праге прошла конференция IBA Central and Eastern Europe and Central Asia Anti-Corruption Enforcement and Compliance Conference, посвященная противодействию коррупции и комплаенс.
Конференция собрала ведущих мировых экспертов – юристов, занимающихся делами, связанными с преступлениями в сфере экономики, комплаенс, противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, исполнением судебных решений и корпоративными расследованиями.
Андрей Гусев, управляющий партнер юридической фирмы «Борениус», принял участие в дискуссии, посвященной российским аспектам применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. На сессии, в частности, обсуждались основные вопросы прохождения процедуры KYC (Know Your Client) – идентификации клиентов и их конечных бенефициаров в России.
Подробнее о конференции вы можете прочитать здесь (на английском)
Дополнительная информация
